Арбитражный суд ликвидировал махачкалинский банк «Эльбин»

Фото: www.midag.ru


19 июня Арбитражный суд Республики Дагестан удовлетворил требования истца о принудительной ликвидации банка «Эльбин».

Как сообщили «МИ» в пресс-службе Арбитражного суда РД, с таким требованием в суд в мае 2018 года обратился Центральный Банк России в лице Отделения - Национального банка по Республике Дагестан Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Ликвидатором дагестанского банка была назначена Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

« В деятельности банка выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю », – говорилось в сообщении Центробанка.

Кроме того, ЦБ установил, что банк проводил валютно-обменные операции, не отражавшиеся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. ЦБ направил информацию об этом в правоохранительные органы.

Банк «Эльбин» является участником системы страхования вкладов, поэтому все вкладчики имеют право на компенсацию своих средств, хранящихся в банке.

Как сообщали «МИ», 26 апреля Центробанк отозвал лицензию у махачкалинского банка «Эльбин» за нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Акционерный коммерческий банк «Эльбин» был основан в 1993 году при содействии политика и бизнесмена Гамида Гамидова. До сих пор он считался аффилированным с семьей Гамидовых.

По данным Банка России, на 1 апреля 2018 года по величине активов эта кредитная организация занимала 483-е место в банковской системе РФ.

Тимур АЛИЕВ


Последние новости Дагестана по теме:
Арбитражный суд ликвидировал махачкалинский банк «Эльбин»

- Махачкала
Сегодня, 19 июня, Арбитражный суд РД ликвидировал банк «Эльбин», удовлетворив таким образом требование истца (Центральный Банк России в лице Отделения — Национального банка по РД Южного управления ЦБ РФ) о принудительно
23:30 19.06.2018 Свободная Республика
арбитраж.JPG - Махачкалинские известия
Арбитражный суд ликвидировал махачкалинский банк «Эльбин» - Махачкала
19 июня Арбитражный суд Республики Дагестан удовлетворил требования истца о принудительной ликвидации банка «Эльбин».
21:30 19.06.2018 Махачкалинские известия
 
По теме
IMG_6550-11-11-18-06-58 - ДГУ 9 ноября, в рамках проводимого Федеральной налоговой службой мероприятия «Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц», преподаватели кафедры «Финансы и кредит» Мусаева Х.М., Рябичева О.И., Амиралиева Д.М.,
13.11.2018
С 1 января 2019 года будет прекращено применение законов о понижении налоговых ставок, принятых после 1 января 2018 года субъектами РФ в отношении налогоплательщиков, прямо не предусмотренных главой 25 НК РФ .
09.11.2018
Предприниматели    Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан информирует, что в целях повышения доступности лизинговых услуг для субъектов индивидуального и малого предпринимательства,
09.11.2018
 
Срок принятия решения по материнскому капиталу сократили вдвое - РИА Дагестан Срок принятия решения о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал сократится с 30 до 15 дней, сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.
09.11.2018
Как получать пенсию, проживая за границей? - ПФРФ Пенсионный фонд Дагестана напоминает пенсионерам, планирующим переезд на постоянное жительство за пределы России, о необходимости за месяц до отъезда подать соответствующее заявление в свой территориальный пенсионный орган.
08.11.2018
взятка - Свободная Республика В Махачкале завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя за покушение на дачу взятки сотруднику полиции, составлявшего административный протокол за курение в неположенном месте.
12.11.2018 Свободная Республика
Родом из «Счастливого детства» - Администрация Махачкалы Счастливое детство   Заслуженный ансамбль танца «Виртуозы Дагестана – Счастливое детство» под руководством заслуженного деятеля искусств Республики Дагестан Шалуми Матаева в следующем году планирует праздновать свой 4
11.11.2018 Администрация Махачкалы
  11 ноября свой день рождения отмечает руководитель ансамбля танца «Виртуозы Дагестана – Счастливое детство», заслуженный деятель искусств Республики Дагестан Шалуми Матаев.
11.11.2018 Махачкалинские известия
В новом выпуске проекта «Ужин негодяев» журналисты как всегда обсуждают актуальные новости уходящей недели: Утвержден новый состав правительства РД: Рабият Закавова больше не министр,
11.11.2018 Свободная Республика
В конце октября под председательством президента страны Владимира Путина в административном центре Ханты-Мансийского автономного округа – Югры состоялось заседание Совета при Президенте по межнациональным отношениям.
07.11.2018 Свободная Республика
IV открытый республиканский турнир по вольной борьбе среди школьников состоялся в Ахвахском районе - РИА Дагестан АХВАХСКИЙ РАЙОН, 12 ноября – РИА «Дагестан». Накануне в районе состоялся IV открытый республиканский турнир по вольной борьбе среди школьников, сообщили информагентству в пресс-службе муниципалитета.
12.11.2018 РИА Дагестан
  Дагестанский боец смешанного стиля Ислам Махачев не примет участие в турнире UFC 233, который состоится 26 января 2019 года в американском г. Анахайме.
12.11.2018 Махачкалинские известия
Владимир Васильев и Рустам Минниханов примут участие  в пленарном заседании Группы стратегического видения «Россия – исламский мир» - РИА Дагестан Сегодня, 12 ноября, Глава Дагестана Владимир Васильев встретил в махачкалинском аэропорту Президента Татарстана Рустама Минниханова, прибывшего в Дагестан с рабочим визитом.
12.11.2018 РИА Дагестан
Дагестан присоединился к Международной акции «Географический диктант» - РИА Дагестан МАХАЧКАЛА, 12 ноября – РИА «Дагестан». Ежегодная просветительская акция «Географический диктант» прошла вчера в Дагестане на нескольких площадках, сообщили информагентству организаторы акции в республике.
12.11.2018 РИА Дагестан
Махачкала   образование   школы   обучение   воспитание   столичное образование   100 школ   система образования   Накануне Министр экономики и территориального развития РД совместно с начальником Управления образован
12.11.2018 Администрация Махачкалы