19 и 25 сентября 2018 года следственными органами по Республике Дагестан возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Основанием для возбуждения дела послужило то, что ряд лиц из руководства акционерного общества «Каспийский завод листового стекла» (далее – АО «КЗЛС»), руководствуясь корыстным мотивом, направленным на хищение федеральных бюджетных денежных средств в особо крупном размере, путем обмана совершили мошенничество.
2 октября 2018 года оба дела соединили в одно производство и, спустя два дня, в рамках расследования были задержаны генеральный директор АО «КЗЛС» Кремер И.Ю., коммерческий директор Фахрутдинов А.С. и начальник отдела продаж Алиханов Ю.А.
Судебные слушания об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении задержанных проводилось 8 октября 2018 года. По итогам заседания Кировский районный суд г. Махачкалы не нашел оснований для удовлетворения ходатайства следователей об избрании меры пресечения в отношении руководителей АО «КЗЛС» в связи с недостаточностью доказательств обоснованности обвинения.
Апелляционным представлением прокурора судебный акт, принятый районным судом был обжалован и 22 октября 2018 года Верховный Суд Республики Дагестан, признав постановление суда первой инстанции законным, не нашел оснований для его отмены.