Трое жителей Волжского предстанут перед судом за финансовые махинации

Направлено в суд уголовное дело в отношении троих жителей Волжского, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с доходом порядка 6 миллионов рублей.

По версии следствия, обвиняемые в период с 2009 по 2015 годы обналичивали денежные средства, полученные от юридических и физических лиц, и переводили их на банковские счета заказчиков. При этом они использовали счета юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые были оформлены на подставных лиц самими обвиняемыми. В общей сложности под их контролем находились банковские счета 18 юрлиц и девяти индивидуальных предпринимателей, которые в действительности хозяйственную деятельность не вели, а использовались лишь для перевода, транзита и обналичивания денег, заявили в региональной прокуратуре.

"В результате преступной деятельности обвиняемые извлекли доход в сумме порядка 6 млн рублей", - проинформировали в ведомстве.

Уголовное дело по статьям о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере (п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ) и создании юрлиц через подставных лиц (п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) направлено в Волжский городской суд, сообщается сегодня на сайте прокуратуры Волгоградской области.

"Вину в инкриминируемых деяниях обвиняемые признали. Санкция ч. 2 ст. 172 УК РФ в качестве максимального предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – до пяти лет", - добавили в ведомстве.

Комментариев от обвиняемых и их представителей относительно версии следствия не поступало.

 
По теме
Прокуратура республики взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по п. «б» ч. 2 ст.
05.07.2017
IMG_1897-800x600.JPG - Махачкалинские известия   Накануне, 10 декабря, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников представил нового руководителя Управления ГИБДД МВД по Дагестану Александра Шалагина.
11.12.2018 Махачкалинские известия
Боевик из банды Басаева и Хаттаба предстанет перед судом за нападение на военных в Дагестане - РИА Дагестан МАХАЧКАЛА, 11 декабря – РИА «Дагестан». Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца Чеченской Республики.
11.12.2018 РИА Дагестан
Аида Гаджиханова Следственный комитет Дагестана расследует уголовное дело по факту убийства пожилой женщины   «1 декабря 2018 года в селе Новокаякент Каякентского района в своем доме было обнаружено тело 71-летней
08.12.2018 Новое дело
887BF3A2-838A-45DA-A6FA-47A244907653 - ДГУ 7 декабря в актовом зале филологического и факультета иностранных языков прошёл межфакультетский этап творческого шоу "Минута славы" - одного из самых феерических конкурсов талантов для первокурсников.
10.12.2018 ДГУ
Учащимся Хасавюртовского района организовали экскурсию  исторического парка "Россия - моя история" - Администрация Хасавюртовского района Накануне, в рамках реализации Республиканского проекта  «Культура – детям Дагестана» привлечения детей и молодежи к различным формам просветительской деятельности в области культуры и традиций народов Дагестана,
10.12.2018 Администрация Хасавюртовского района
Взрослые нередко жалуются, что современные дети мало читают. Или вовсе не уделяют внимания этому занятию.
09.12.2018 Свободная Республика
Дагестанец Эдуард Бояков возглавил МХАТ . Новый руководитель является уроженцем города Кизилюрт.
08.12.2018 Вести Агула
Масштабный Конгресс по предпринимательству пройдет в Махачкале - РИА Дагестан МАХАЧКАЛА, 11 декабря – РИА «Дагестан». Масштабный конгресс по предпринимательству пройдет 18 декабря в Махачкале, сообщили информагентству в пресс-службе Агентства по предпринимательству и инвестициям региона.
11.12.2018 РИА Дагестан
Владимир Васильев принял участие в пленарном заседании XVIII съезда «Единой России» - Министерство природных ресурсов Накануне в рамках мероприятия, которое собрало свыше 3500 делегатов и гостей из всех регионов России, состоялась работа трех дискуссионных площадок – «Обновление», «Открытость» и «Лидерство».
10.12.2018 Министерство природных ресурсов
 10 декабря глава городского округа  «город Дербент» Хизри Абакаров после осмотра котельных в беседе с журналистами рассказал им о том, в каком состоянии сегодня находится  система теплоснабжения в Дербенте.
10.12.2018 Администрация г. Дербент
В рамках республиканского проекта «100 школ», разработанного и реализуемого в Дагестане по поручению Главы РД Владимира Васильева, в Казбековском районе ремонтируют Гертминскую и Калининаульскую   общеобразовательные школы.
10.12.2018 Министерство экономики