Должностными лицами УФПС РД – филиала ФГУП «Почта России» не выполняются требования Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»



Должностными лицами УФПС РД – филиала ФГУП «Почта  России» не выполняются требования Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным  путем, и финансированию терроризма» В период с 03 по 31 мая 18 проведена плановая выездная проверка исполнения УФПС РД – филиала ФГУП «Почта  России»  объектами почтовой связи УФПС РД требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным  путем, и финансированию терроризма» в части  фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также организации и осуществления внутреннего контроля.  В ходе проверки выявлены нарушения требований пунктов 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По результатам проверки в адрес виновных должностных лиц УФПС РД – филиала ФГУП «Почта России» направлены уведомления о составлении протоколов об административных правонарушениях по частям 1 и 2 ст.15.27 КоАП РФ. 

      В период с 03 по 31 мая 18 проведена плановая выездная проверка исполнения УФПС РД – филиала ФГУП «Почта  России»  объектами почтовой связи УФПС РД требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным  путем, и финансированию терроризма» в части  фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также организации и осуществления внутреннего контроля. 

    В ходе проверки выявлены нарушения требований пунктов 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

    По результатам проверки в адрес виновных должностных лиц УФПС РД – филиала ФГУП «Почта России» направлены уведомления о составлении протоколов об административных правонарушениях по частям 1 и 2 ст.15.27 КоАП РФ. 

 
По теме
Фото: Евгений Костин. Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Телеграм-канале сообщил о планах обеспечить сетями мобильной связи в республике в этом году более более 30 сел.
Криминальная хроника - Дагестанская правда Съел золотое кольцо Подозреваемый в краже золотого кольца 32-летний житель Избербаша проглотил его, чтобы избавиться от улики, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.
Дагестанская правда
На всякий пожарный - Дагестанская правда Вопросам пожарной безопасности в школе необходимо уделять самое пристальное внимание, поскольку в современных условиях пожары — наиболее распространенная причина возникновения чрезвычайных ситуаций.
Дагестанская правда
Вакцинирован? Защищен! - Дагестанская правда Сложившаяся в Дагестане эпидемиологическая ситуация по кори продолжает настораживать, ведь некогда управляемая инфекция стала в какой-то степени неуправляемой.
Дагестанская правда
Ашуг, ставший легендой. - Город Кизилюрт Ашуг, ставший легендой. ДЕТСКИЕ И ЮНОШЕСКИЕ ГОДЫ Майским днем 1869 года в ауле Ашага-Стал Кюринского округа Дагестанской области в бедной крестьянской семье родился  мальчик – Сулейман Гасанбеков.
Город Кизилюрт
«Там я нужнее,  чем на земле» - Дагестанская правда Военный летчик Валентин Эмиров (на снимке) в годы Великой Отечественной войны протаранил самолет врага, приняв героическую смерть.
Дагестанская правда