Должностными лицами УФПС РД – филиала ФГУП «Почта России» не выполняются требования Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»



Должностными лицами УФПС РД – филиала ФГУП «Почта  России» не выполняются требования Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным  путем, и финансированию терроризма» В период с 03 по 31 мая 18 проведена плановая выездная проверка исполнения УФПС РД – филиала ФГУП «Почта  России»  объектами почтовой связи УФПС РД требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным  путем, и финансированию терроризма» в части  фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также организации и осуществления внутреннего контроля.  В ходе проверки выявлены нарушения требований пунктов 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По результатам проверки в адрес виновных должностных лиц УФПС РД – филиала ФГУП «Почта России» направлены уведомления о составлении протоколов об административных правонарушениях по частям 1 и 2 ст.15.27 КоАП РФ. 

      В период с 03 по 31 мая 18 проведена плановая выездная проверка исполнения УФПС РД – филиала ФГУП «Почта  России»  объектами почтовой связи УФПС РД требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным  путем, и финансированию терроризма» в части  фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также организации и осуществления внутреннего контроля. 

    В ходе проверки выявлены нарушения требований пунктов 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

    По результатам проверки в адрес виновных должностных лиц УФПС РД – филиала ФГУП «Почта России» направлены уведомления о составлении протоколов об административных правонарушениях по частям 1 и 2 ст.15.27 КоАП РФ. 

 
По теме
  О результатах плановой проверки соблюдения обязательных требований в области обработки персональных данных Управлением Роскомнадзора по Республике Дагестан в период с 29 октября по 2 ноября  2018  года запланирована
12.11.2018
О проведенной внеплановой проверке соблюдения обязательных требований в области обработки персональных данных       В период с 7 по 8 ноября 2018 года Управлением Роскомнадзора по Республике Дагестан проведена внепланова
12.11.2018
  О проведенной плановой проверке соблюдения обязательных требований в области обработки персональных данных           Управлением Роскомнадзора по Республике Дагестан в период с 6 по 9 ноября 2018г.
12.11.2018
 
Цифровое телевидение - Администрация Махачкалы информация   Уважаемые Махачкалинцы! 10 января 2019 года состоится полный переход федеральных каналов в дагестанском телевидении на цифровое вещание.
30.10.2018
В Махачкале завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя за покушение на дачу взятки сотруднику полиции, составлявшего административный протокол за курение в неположенном месте.
12.11.2018 Свободная Республика
Экскурсия в историческом парке - Буйнакское медучилище 15 ноября студенты Буйнакского медицинского училища, являющиеся членами кружка «Краеведение», посетили исторический парк «Россия – моя история».
15.11.2018 Буйнакское медучилище
В понедельник утром в Махачкале на 67 году жизни скончалась Сулиета Кусова-Чухо – бессменный президент Кавказского фестиваля документального кино и авторских программ «Кунаки».
13.11.2018 Махачкалинские известия
  11 ноября свой день рождения отмечает руководитель ансамбля танца «Виртуозы Дагестана – Счастливое детство», заслуженный деятель искусств Республики Дагестан Шалуми Матаев.
11.11.2018 Махачкалинские известия
В Цумадинском районе чествовали победителей первенства мира по вольной борьбе - РИА Дагестан ЦУМАДИНСКИЙ РАЙОН, 15 ноября – РИА «Дагестан».  Накануне в селе Агвали состоялось торжественное чествование спортсменов - вольников, победителей первенств мира среди молодежи и взрослых,
15.11.2018 РИА Дагестан
  Дагестанский боец смешанного стиля Ислам Махачев не примет участие в турнире UFC 233, который состоится 26 января 2019 года в американском г. Анахайме.
12.11.2018 Махачкалинские известия
Александр Матовников: «Я думаю, что у Дербента огромное будущее в качестве жемчужины Дагестана» - РИА Дагестан В среду, 14 ноября, в Дербенте полпред Президента РФ в СКФО Александр Матовников и Глава Дагестана Владимир Васильев провели совещание по вопросам социально-экономического развития города.
14.11.2018 РИА Дагестан
Рейд, организованный активистами Общероссийского народного фронта в Республике Дагестан с привлечением Министерства транспорта и дорожного хозяйства, ГКУ «Дагестанавтодор», ГИБДД МВД по РД,
15.11.2018 ОНФ в Республике Дагестан
Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 7 совместно с представителями администрации города Южно-Сухокумска провели профилактические мероприятия на объектах отопления.
15.11.2018 МЧС