МАХАЧКАЛА, 19 мая - РИА «Дагестан». Следственные органы Дагестана возбудили уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации. Он обвиняется в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов (ч. 1 ст. 187 УК РФ).
По данным следствия, весной 2018 года фигурант направил в банк фиктивные платежные поручения для перевода средств на счета сторонней организации. Как установили следователи, целью этой схемы было сокрытие реальной финансовой деятельности, получение необоснованных налоговых вычетов по НДС и последующее обналичивание денежных средств.
В результате незаконных действий с расчетного счета компании были выведены значительные суммы. В настоящее время Следственный комитет продолжает сбор доказательств и установление всех деталей преступления.
