Следствие просит арестовать литовского партнера братьев Магомедов

Фото: ndelo.ru

Изданию Коммерсантъ стало известно, что 28 ноября в суде будет рассмотрено ходатайство следственного департамента МВД о заочном аресте Давида Каплана, бывшего делового партнера совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых. 

 

Проживающий в Израиле господин Каплан обвиняется в особо крупном мошенничестве.  В настоящий момент Каплан уже объявлен в международный розыск.

 

Издание сообщает, что в середине 1990-х, Давид Каплан приобрел долю в литовском банке Snoras. Его контрагентом стал банк «Диамант», купленный в 1995 году господами Магомедовыми московский. Лицензию у него отозвали в июне 2001 года в связи с «установлением фактов недостоверности отчетных данных». СМИ приписывали уроженцу Литвы Давиду Каплану тесные связи с местной преступной группировкой «Вильнюсская бригада».

АКБ "ДИАМАНТ" ИНН 7715067246, ОГРН 1047711003515 зарегистрировано  27.01.1994   в регионе  Москва   по адресу: 129282, г Москва, проезд Чермянский, 5 1. Статус: Ликвидировано. Размер Уставного Капитала - руб.  читать далее...

По данным Коммерсанта, один из вменяемых в вину Давиду Каплану эпизодов связан с созданием инфраструктуры на острове Крестовский в Санкт-Петербурге к чемпионату мира по футболу 2018 года. Давид Каплан возглавлял совет директоров ООО «Интэкс», являющийся структурой группы «Сумма», которое занималось работами по созданию намывной территории на острове, где была построена «Зенит-Арена». Следователи полагают, что    Давид Каплан и экс-глава компании «Интэкс» Артур Максидов участвовали в хищении из бюджета 650  млн руб.

В деле братьев Магомедовых следователю пришлось обратиться к закрытым в 90 годах делам   25.09.2019 

Следственный департамент обвиняет их в организации преступного сообщества или участии в нем, растрате и мошенничествах, совершенных в особо крупном размере (ст.  210, ч.  4 ст.  159 и ч.  4 ст.  160 УК РФ). 

 

Основная миссия денег — благотворительность О том, на что надо тратить деньги, о временах, когда ... 04.10.2015 16:44
 
По теме
© Регион онлайн [1/1] - MoiDagestan.Ru По данным очевидцев, в результате разборки пострадал один человек — женщина В Сети появилось видео, на которое попала драка, якобы произошедшая в администрации Кумторкалинского района Дагестана.

08.12.2019
8 декабря 2019 года в 03:30 в Дежурную часть полиции обратился 61-летний житель пригорода Махачкалы с заявлением о том, что накануне, неизвестный совершил кражу денежных средств, в сумме 3 500 рублей из его домовладения.

08.12.2019
 
© Регион онлайн [1/1] - MoiDagestan.Ru По данным очевидцев, в результате разборки пострадал один человек — женщина В Сети появилось видео, на которое попала драка, якобы произошедшая в администрации Кумторкалинского района Дагестана.
MoiDagestan.Ru
08.12.2019
Бывший руководитель Дирекции государственного заказчика-застройщика Республики Дагестан Шамиль Кадиев на неделе был задержан на территории Украины и, по разным данным, уже экстрадирован в Россию.
06.12.2019 Черновик
Расул Ибрагимов принял участие в премьере первого Всекавказского этно-туристического реалити-шоу пройдет в Махачкале - Минтуризм Дагестана В здании Дворца культуры в Махачкале состоялся премьерный показ Всероссийского этно-туристического реалити-шоу «Открой Кавказ».
Минтуризм Дагестана
07.12.2019
DSC00041 - ДГУ XI Международная научно-практическая конференция «Диалог культур и диалог в поликультурном пространстве» открылась 5 декабря в конференц-зале ректората Дагестанского госуниверситета.
ДГУ
05.12.2019
В X Международном литературном фестивале «Чеховская осень — 2019» в г.Ялта , который прошел  в Ялте с 21 по 24 октября, приняли участие поэты и писатели, проживающие в 26 регионах Российской Федерации и из стран: Украины,
02.12.2019 Вести Агула
8 декабря 2019 года в 03:35 возле дома по проспекту Петра-1 в Махачкале, 39-летний житель столицы республики, управляя автомашиной «ВАЗ-217030», выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной «ВАЗ-2112»,
08.12.2019 МВД Республики Дагестан