Завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемой в мошенничестве и легализации денежных средств

Фото: dagestan.sledcom.ru

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления в крупном и особо крупном размере  (ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 174.1 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемая путем обмана похитила денежные средства в общей сумме более 60 миллионов рублей, предоставленных ей Министерством образования и науки республики в 2020-2022 годах в качестве субсидий, связанных с финансированием затрат на осуществление образовательной деятельности детским садам.

Кроме того, она, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, легализовала их.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.