В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств руководством общества с ограниченной ответственностью

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по материалам УФНС России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2018 по 2022 годы руководитель коммерческой организации, осуществляя предпринимательскую деятельность в сфере передачи электроэнергии и технологического присоединения к распределительным сетям, имея задолженность перед бюджетом в виде неуплаченных налогов в сумме более 49 млн рублей, сокрыл денежные средства в сумме боле 15 млн рублей, за счет которых должно производиться взыскание недоимки, путем оформления финансово-хозяйственных операций через расчетные счета третьих лиц.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы.

Ещё новости о событии:

В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств руководством общества с ограниченной ответственностью - Следственный комитет
Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по материалам УФНС России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по
19:23 15.05.2024 Следственный комитет - Махачкала
МАХАЧКАЛА, 15 мая – РИА «Дагестан». Следователями возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств руководством Общества с ограниченной ответственностью, сообщает пресс-служба СКР по РД.
16:55 15.05.2024 РИА Дагестан - Махачкала

Новости соседних регионов по теме:

Следственным отделом ОМВД по г. Назрань по материалам сотрудников Управления уголовного розыска МВД по Республике Ингушетия возбуждено два уголовных дела по ч. 4 ст.
16:56 17.05.2024 МВД России по Республике Ингушетия - Магас
Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия окончено расследование уголовного дела в отношении 16 жителей Мордовии, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.
16:13 17.05.2024 ОМВД Республики Мордовия - Саранск
УФНС России по Республике Крым сообщает, что в связи с неуплатой задолженности и установления фактов сокрытия денежных средств или имущества, за счет которых должно производится взыскание налогов,
11:32 17.05.2024 Раздольненский район - Раздольное
Зеленчукским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике в отношении 16-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
11:44 17.05.2024 Следственный комитет - Черкесск
Чурапчинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.
17:00 17.05.2024 Следственный комитет - Якутск
  Следственным отделом по городу Воркуте СУ СК России по Республике Коми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации,
09:01 17.05.2024 ПРАВоКОМи.рф - Сыктывкар
Фото: СУ СК РФ по Республике Адыгея Следственным отделом по Майкопскому району СУ СК России по Республике Адыгея в отношении двух жителей местных жителей возбуждено уголовное дело.
21:32 16.05.2024 ИА Адыгея Сегодня - Майкоп
  Следственным отделом по городу Нальчику следственного управления Следственного комитета  Российской Федерации по Кабардино- Балкарской Республике возбуждено уголовное дело  в отношении гражданина Республики Узбекистан,
19:20 16.05.2024 Следственный комитет - Нальчик
Следователями следственного отдела по г. Горловка СУ СК России по Донецкой Народной Республике возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя.
15:54 16.05.2024 Следственный комитет - Донецк
Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления СК России по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отно
15:42 16.05.2024 Следственный комитет - Ростов-на-Дону
Следователями Беломорского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя города Мурманска.
16:10 16.05.2024 Следственный комитет - Петрозаводск
Следователями Сортавальского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
16:10 16.05.2024 Следственный комитет - Петрозаводск
Следственным отделом по городу Воркуте СУ СК России по Республике Коми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации,
12:57 16.05.2024 Следственный комитет - Сыктывкар
Усть-Джегутинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике в отношении 62-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
11:37 16.05.2024 Следственный комитет - Черкесск
Следователями Шебалинского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Республике Алтай возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления,
13:12 16.05.2024 Следственный комитет - Горно-Алтайск
Следователем отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва завершено расследование уголовного дела по обвинению 42-летнего ранее не судимого жителя Пий-Хемского р
14:05 16.05.2024 Следственный комитет - Кызыл
Сеймским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего мужчины,
18:10 15.05.2024 Следственный комитет - Курск
Следственным отделом по Московскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
18:02 15.05.2024 Следственный комитет - Санкт-Петербург
Следственным отделом по Кировскому району г.
16:03 15.05.2024 Следственный комитет - Ростов-на-Дону
 
По теме
В социальных сетях и мессенджерах провокаторы склоняют россиян к терроризму и другим серьезным преступлениям.
Сегодня в Управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан с приглашением руководство Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан,
В Минтруде РД прошла встреча с начальником отдела ФСИН по Ингушетии Сергеем Меньшовым - РИА Дагестан МАХАЧКАЛА, 30 мая – РИА «Дагестан». Замминистра труда Дагестана Абдулкерим Абдуллаев встретился с начальником отдела ФСИН по Ингушетии Сергеем Меньшовым, который с рабочим визитом прибыл в республику.
РИА Дагестан
Профилактика на водных объектах - Гумбетовский район На территории Республики Дагестан в последнее время вновь участились несчастные случаи, связанные с гибелью несовершеннолетних на водных объектах.
Гумбетовский район
Двух сотрудников Дагтехкадастра заключили под стражу по делу о взяточничестве - РИА Дагестан МАХАЧКАЛА, 29 мая – РИА «Дагестан». Двух работников ГБУ РД «Дагтехкадастр» (начальника отдела по работе с заявителями и главного специалиста-эксперта отдела кадастровой оценки недвижимости),
РИА Дагестан
Студенты ДГТУ встретились с участником СВО Гаджимурадом Казанбиевым - ДГТУ 28 мая на площадке исторического парка «Россия – Моя история» состоялась встреча участников молодёжных организаций с героем специальной военной операции Гаджимурадом Казанбиевым в рамках проекта «Диалоги с героями».
ДГТУ
ТАНЦОР «ЛЕЗГИНКИ» ИЗ АГУЛА - Вести Агула Агульская земля богата на таланты. Среди них можно назвать Героя России Зулкаида Каидова (Буршаг); политиков: министра Магомедсалиха Гусаева (Цирхе),
Вести Агула